О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение карты ключевых показателей эффективности генерального директора.
2.Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества (правления).
3.Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления).
4.Избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления).
5.Утверждение плана деятельности Службы внутреннего аудита на 2024 год.
6.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 год.
7.Рассмотрение отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров за 2023 год.
8.Рассмотрение отчета о выполнении решений Совета директоров за 2023 год.
9.Утверждение перечня должностей работников – руководителей до уровня должностей, следующих за единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «СахМП».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 25.12.2023 № 2700) ПАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.02.2024г. М.П.